董事會成員

職稱	姓名	學經歷	現職
董事長	華揚創業投資股份有限公司 代表人：許鑒隆	國立臺北大學企業管理學系博士 1.關貿網路股份有限公司董事長 2.家登精密工業股份有限公司董事兼策略長	1.隆銘綠能科技工程股份有限公司 董事長 2.私立中國文化大學國際企業管理學系教授
副董事	郭蕙蘭	國立臺灣大學國 家發展研究所法律組碩士 1.鏡電視股份有限公司董事 2.中華民國仲裁協會仲裁人 3.臺北市家庭暴力防治中心法律顧問	1.隆銘綠能科技工程股份有限公司 副董事長 2.家和國際法律事務所主持律師 3.雲豹能源科技股份有限公司獨立董事
董事	華揚創業投資股份有限公司 代表人：潘奇秀	國立暨南國際大學EMBA碩士 豐睿建設有限公司董事長	1.隆銘綠能科技工程股份有限公司 董事 2.和立營造有限公司董事長 3.福馨建設有限公司董事長
董事	華揚創業投資股份有限公司 代表人：周季平	私立新埔工專電子工程科 鴻翊國際股份有限公司董事長	1.隆銘綠能科技工程股份有限公司 董事 2.台灣無人機應用發展協會副理事長 3.上海三甲股份有限公司董事長
董事	華揚創業投資股份有限公司 代表人：樊方智	國立臺北大學財税系 學士 1.中国平安集團總部執行委员（分管全国分公司及企金授信）、兼上海陸家嘴金融資產交易所執行副總經理、兼平安期貨交易所總經理 2.上海華一銀行總行行長助理兼蘇州分行行長 3.東亞銀行台北分行兼高雄分行副行長 4.銀行民生分行副理	1.隆銘綠能科技工程股份有限公司 董事 2.隆銘綠能科技工程股份有限公司 執行長
獨立董事	成昀達	國立政治大學會計學研究所碩士 1.行政院科技顧問組研發成果商品化市場暨財務評估組 長 2.國立政治大學商管產學橋接研究中心 專案經理	1.隆銘綠能科技工程股份有限公司 獨立董事 2.安得仕聯合會計師事務所所長 3.國立臺北商業大學兼任助理教授級專業技術人員
獨立董事	施芸婷	私立東吳大學 法學學士 1.謝文田律師事務所律師 2.家和國際法律事務所律師	1.隆銘綠能科技工程股份有限公司 獨立董事 2.施芸婷律師事務所 執業律師
獨立董事	王高樑	英國威爾斯大學 University of Wales工程學院 博士 1.私立德明財經科技大學行銷管理系副教授 2.國立中正理工學院車輛工程學系副教授	私立德明財經科技大學行銷管理系 教授
獨立董事	廖苡全	國立臺北大學企業管理系博士 1.澳門科技大學商學院管理系(行銷組) 助理教授 2.山東大學管理學院工商管理系副教授	國立東華大學企業管理學系 助理教授

董事 姓名	性別	專業背景	獨立董事年資	營運判斷能力	會計及 財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業 知織	國際 市場觀	領導 能力	決策 能力
許鑒隆	男	國立台北大學企業管理學系博士	－	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ
郭蕙蘭	女	1.國立臺灣大學法學士 2.國立臺灣大學國家發展研究所法律組碩士	－	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ
潘奇秀	男	國立暨南國 際大學碩士 班EMBA	－	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ
周季平	男	新埔工專電子工程科	－	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ
樊方智	男	國立臺北大學財税系學士	－	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ
成昀達	男	1.國立政治大學會計學研究所碩士 2.國立政治大學法律與會計碩士學程 3.國立台灣大學國際企業學系學士	3	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ
施芸婷	女	私立東吳大 學法學學士	3	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ
王高樑	男	英國威爾斯大學 University of Wales工程學院 博士	1	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ
廖苡全	男	國立臺北大學企業管理系博士	1	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ

1. 本公司董事會由9位董事組成，其中獨立董事為3位，占比為33.33%，3位獨立董事任期年資為3年及2年，且董事無證券交易法第26條之3規定及第3項及第4項規定情事，獨立董事亦無董事間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。
2. 董事會致力持續評估董事的獨立性及是否能提出建設性之問題、表達觀點及行為舉止是否獨立適當等均能符合期望。

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
許鑒隆	1.國立台北大學企業管理學系博士 2.曾任關貿網路(股)公司董事長 3.曾任家登精密工業(股)公司董事兼策略長 4.曾任華揚創業投資(股)公司董事長兼執行長 5.曾任捷邦管理顧問股份有限公司董事長 6.現任中國文化大學國際企業管理學系教授 7.現任興榮興環保科技股份有限公司董事長 8.現任同創資源科技股份有限公司董事長 9.現任天盛科技服務股份有限公司董事長 10.現任同開營造股份有限公司董事 11.現任双建光電股份有限公司董事 (未有公司法第30條各款情事)		0
郭蕙蘭	1.國立臺灣大學法學士 2.國立臺灣大學國家發展研究所法律組碩士 3.現任家和國際法律事務所主持律師 4.財團法人臺北市私立中山小學董事會董事 5.上海金茂凱德律師事務所大陸律師 6.雲豹能源科技股份有限公司獨立董事 7.德晉科技股份有限公司獨立董事 8.全球跨境數字資產有限公司董事 (未有公司法第30條各款情事)		2
潘奇秀	1.國立暨南國際大學碩士班EMBA 2.現任和立營造有限公司董事長 3.現任豐睿建設有限公司董事長 4.現任福馨建設有限公司負責人 5.現任同開營造股份有限公司董事 (未有公司法第30條各款情事)		0
周季平	1.新埔工專電子工程科 2.曾任鴻翊國際股份有限公司董事長 3.曾任上海三甲股份有限公司董事長 4.現任台灣無人機應用發展協會副理事長 (未有公司法第30條各款情事)		0
樊方智	1.國立臺北大學財税系學士 2.曾任中国平安集團總部執行委员（分管全国分公司及企金授信）、兼上海陸家嘴金融資產交易所執行副總經理、兼平安期貨交易所總經理 3.曾任上海華一銀行總行行長助理兼蘇州分行行長 4.曾任東亞銀行台北分行兼高雄分行副行長 5.曾任銀行民生分行副理 6.現任隆銘綠能科技工程股份有限公司執行長 (未有公司法第30條各款情事)		0
成昀達	1.國立政治大學會計學研究所碩士 2.國立政治大學法律與會計碩士學程 3.國立台灣大學國際企業學系學士 4.國立台北商業技術學院會計統計科 5.現任會計師公會全國聯合會評價暨鑑識會計委員會副主任委員 6.現任臺北市會計師公會理事暨工商委員會主任委員 7.現任安得仕聯合會計師事務所所長 8.曾任行政院科技顧問組研發成果商品化市場暨財務評估組組長 9.曾任國立政治大學商管產學橋接研究中心專案經理 10.曾任社團法人臺北市記帳士公會理事、教育主任委員 11.現任國立臺北商業大學、長庚大學、輔仁大學講師 12.現任金融研訓院、證券商業同業公會、會計研究發展基金會、會計師公會、財政部財政人員訓練所、鼎新知識學院講師 (未有公司法第30條各款情事)	為獨立董事，符合獨立性情形 1.包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬並無擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)並無持有本公司股份。 3.並無擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5至8款規定)之董事、監察人或受僱人。 4.最近2年提供本公司或其關係企業商務、法律、財務、會計等服務所取得之報酬金額為零。	0
施芸婷	1.私立東吳大學法學學士 2.曾任臺灣科技領導與教學科技發展協會 秘書長 3.曾任謝文田律師事務所律師 4.曾任家和國際法律事務所律師 5.現任施芸婷律師事務所執業律師 (未有公司法第30條各款情事)		0
王高樑	1.英國威爾斯大學 University of Wales工程學院 博士 2.曾任私立德明財經科技大學行銷管理系副教授 3.曾任國立中正理工學院車輛工程學系副教授 4.現任私立德明財經科技大學行銷管理系 教授 (未有公司法第30條各款情事)		0
廖苡全	1.國立臺北大學企業管理系博士 2.曾任澳門科技大學商學院管理系(行銷組)助理教授 3.曾任山東大學管理學院工商管理系副教授 4.現任國立東華大學企業管理學系 助理教授 (未有公司法第30條各款情事)		0